Programma antiriciclaggio denaro

Riciclaggio di denaro – e' un atto di trasformazione del denaro od altri strumenti monetari o quelli di credito, che provengano da un'attivita' illecita sul denaro od investimenti, che paiano leciti, in tal modo, che la loro risorsa illecita non si possa essere rintracciata. Legislazione interna ed internazionale si applica ad Aziende, i clienti di che possano mettere e ritirare un capitale da conti, quindi facendo illegale ai suoi impiegati e agenti LiteForex effetuazione deliberata di transazioni monetarie o di credito su proprieta' con origini illecite o parteciazione in quelli.

Misure antiriciclaggio di LiteForex

Misure esistenti

Lo scopo di misure antiriciclaggio applicate da LiteForex e' garantire, che i clienti partecipanti in certi azioni sono indentificati a standard ragionevole con impatto minimale a clienti ligi alla legge. LiteForex da un'assistenza necessaria a organizzazioni internazionali per combattere minaccia del riciclaggio e finanziamento di terrorismo in tutto il mondo. A questo scopo LiteForex ha adatto un sistema elettronico e complesso, che documenta e verifica dati identificazione del cliente, anche rintraciando tutte le operazioni e facendo rendiconti dettagliati su tutte le transazioni.

LiteForex rintraccia scrupolosamente atti e transazioni sospettose ed ampie, comunicandole ad organi competenti. Per sostenimento di sistemi monitoraggio e sicurezza di business, fondamentali legislativi internazionali provvedono tutela giuridica ai fornitori di quella informazione.

A scopo di minimizzazione riciclaggio e finanziamento del terrorismo, LiteForex non accetta contanti come un deposito e non li paga a nessun caso. L'azienda LiteForex si riserva il diritto di denegare trattare una transazione ad ogni sua tappa, in caso si suppone, che la transazione in qualche modo sia legata al riciclaggio od attivita' criminale. Secondo la legislazione internazionale, LiteForex non abbia titolo di notificare un cliente di quello, che organi competenti siano stati comunicati su attivita' di lui.

Indintificazione

A scopo di effetuazione di leggi sul ricilaggio, Liteforex richiede il cliente di rappresentare due documenti d'identita'. Il primo documento, che richiediamo, deve essere un documento di identita' rilascato da governo di giustizia cliente con la sua fotografia. Tale puo' essere un passaporto rilasciato da un governo, patenete di guida (per paesi, dove la patente di guida - e' un documento di identita' primario) o una carta d'identita' locale (fuorche carte di accesso corporativo). Il secondo documento, che richiediamo e' la fattura con un completo nome del clientee e sede operativa rilasciato non piu' di 3 mesi fa. Quello puo' essere una fattura per servizi, estratto conto bancario, verifica notarile od ogni altra fattura con il nome e l'indirizzo del cliente da una organizzazione riconosciuta su un livello mondiale.

I clienti devono rappresentare un'informazione di idetificazione attuale e comunicare immediatamente qualsiasi cambiamenti di la. Il cliente deve notificare tempestivamente l'Azienda del cambiamento di dati personali e contatti suoi.

I documenti in lingue non-europei devono essere tradotti all'Inglese attraverso un traduttore ufficiale; tale traduzione deve aver sigillo e sigla del traduttore, essendo inviato con copia di documento originale ed una fotografia netta del cliente su la.

Ritiro e Alimentazione - Payout Policy

Siete pregati di tenere presente che i chargeback ai sistemi di pagamento Moneybookers e Alertpay sono proibiti. Per effettuare un prelievo da un conto trading tramite uno di questi sistemi, deve essere inviata la corrispondente richiesta dall’area clienti. Il denaro verrà caricato nel portafoglio entro 3 giorni lavorativi. Se il denaro è stato perso durante il trading, non può essere rimborsato mediante un chargeback. Prima di iniziare a fare trading, siete pregati di leggere l’informativa sui rischi: https://it.liteforex.com/riskdisclosure/.

LiteForex Investments Limited richiede, che all'operazione di alimentazione il nome di mittente mezzi coincida esattamente con il nome indicato alla registrazione del conto (in caso il sistema pagamento rappresenta il nome del mittente mezi). Non si accettano pagamenti fatti da terzi.

L'azienda LiteForex richiede di seguire procedura convenzionale di ritiro ed alimentazione di conto. Mezzi monetari possono essere ritirati allo stesso conto e con lo stesso metodo, con che l'alimentazione e' stata effettuata. Al ritiro, il nome di destinatario deve coincidere esattamente col nome cliente nel base dati dell'Azienda. Se l'alimentazione e' stata effettuata attraverso trasferimento bancario, i mezzi monetari possono essere ritirati soltanto con lo stesso trasferimento bancario alla stessa banca sullo stesso sistema e sullo stesso conto da che l'alimentazione era stata fatta. Se l'alimentazione e' stata effettuata via il sistema di pagamento elettronico, i mezzi monetari possono essere ritirati solo attraverso un pagamento elettronico sullo stesso sistema e sullo stesso conto da che l'alimentazione e' stata fatta.

La compagnia accetta pagamenti in valute seguenti: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Allo scopo di effettuazione procedure di contrapposizione a legalizazzione di mezzi monetari ottenuti in modo illecito, un prelievo dei mezzi e' effettuato soltanto in tal valuta, in cui e' stato fatto un ricarico.

Se avete domande qualsiasi, per favore, fate contatti con noi via la posta eletronica: amlpolicy@liteforex.com

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